Ofrecían rentabilidades de hasta 12 % mensual y miles de personas habrían perdido dinero tras confiar sus ahorros.
Más de 126.702 millones de pesos habrían sido ocultados dentro del esquema Daily Cop, una estructura señalada de captar recursos mediante promesas de ganancias diarias y que terminó bajo investigación judicial. Múltiples inversionistas reportaran pérdidas económicas y dificultades para recuperar el dinero entregado.
La Fiscalía judicializó a Edwin Betancourth Carvajal, señalado como uno de los presuntos articuladores del esquema Daily Cop, una estructura investigada por captar recursos de miles de personas a través de un modelo de inversión que prometía elevadas rentabilidades y que, según autoridades, terminó por afectar económicamente a muchas personas.
De acuerdo con la investigación, el sistema Daily Cop lo presentaban como una moneda virtual que prometía ganancias del 0,5 % diario y hasta del 12 % mensual en pesos colombianos, una oferta que llamó la atención de personas interesadas en multiplicar rápidamente sus ahorros.
Según el expediente, quienes confiaron dinero al esquema podían observar aparentes rendimientos en aplicaciones de billeteras virtuales creadas para ese propósito, donde se reflejaban supuestas ganancias y movimientos financieros asociados a la inversión.
Sin embargo, las alertas comenzaron cuando las personas dejaron de tener acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes sobre los recursos invertidos, situación que terminó en denuncias de afectados y abrió paso a investigaciones judiciales.
La millonaria ruta del dinero
La Fiscalía indicó que parte de los recursos captados, presuntamente, terminaron consignados en cuentas de empresas aliadas y de terceros vinculados al holding creado alrededor de Daily Cop, una maniobra que, presuntamente, permitió ocultar más de 126.702 millones de pesos.
Las pesquisas también permitieron establecer que Edwin Betancourth Carvajal habría ejercido funciones de representación, dirección y participación accionaria dentro del esquema, lo que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades.
Otro de los elementos relevantes del proceso es que el nombre del procesado aparece mencionado en cerca de 43 denuncias de personas que reportaron entregas de dinero, cargas a billeteras virtuales y dificultades para recuperar los recursos invertidos, de acuerdo con información recopilada por la Fiscalía.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado, cargos que el procesado no aceptó durante las diligencias judiciales.
Un juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que incluye la prohibición de salir del país, decisión adoptada tras la solicitud presentada por la Fiscalía y su entrega voluntaria ante las autoridades.
