Ofrecían rentabilidades de hasta 12 % mensual y miles de personas habrían perdido dinero tras confiar sus ahorros. Más de 126.702 millones de pesos habrían sido ocultados dentro del esquema Daily Cop, una estructura señalada de captar recursos mediante promesas de ganancias diarias y que terminó bajo investigación judicial. Múltiples inversionistas reportaran pérdidas económicas y […]
La representante a la cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, reveló nuevos detalles sobre la investigación del caso Proicom S.A.S, que involucra a cuatro alcaldías de Risaralda y Caldas en presuntos actos de lavado de dinero para el Clan del Golfo. Según la parlamentaria, la denuncia inicial estimaba una contratación cercana a los 20.000 millones de […]
A las 6:00 de la mañana de este sábado 29 de julio, las autoridades colombianas capturaron a Nicolás Petro, y a su exesposa. Ambos están siendo investigados por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por hechos ocurridos desde el 2022 a la fecha. Así lo dio a conocer un comunicado de la […]
