La Policía lo señala como presunto cabecilla de una red de préstamos ilegales en São Paulo. Habría operado con otro connacional.
Entre septiembre y diciembre de 2022, Edwin Orlando Ramírez Rodríguez habría movilizado más de 122.000 reales brasileños, el equivalente a más de 76 millones de pesos colombianos, mediante transferencias bancarias, operaciones PIX y transacciones fraccionadas.
Según las autoridades, los movimientos forman parte de una investigación que busca establecer el origen de los recursos y determinar si las operaciones pretendían ocultar dinero ilícito.
La Policía Metropolitana de Pereira reportó la captura del ciudadano colombiano durante la operación Manaos Internacional, en coordinación con la DIJIN y la oficina colombiana de INTERPOL.
Un reporte oficial señaló que la justicia brasileña lo requería mediante una Notificación Roja por los presuntos delitos de usura, lavado de activos y asociación criminal.
Red de préstamos
El informe oficial señala a Ramírez Rodríguez como uno de los presuntos cabecillas de una estructura dedicada a los préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como gota a gota, con operaciones en São Paulo, Brasil.
La investigación también menciona a Stiven Soto Tabares, quien presuntamente habría participado en la movilización y el ocultamiento de recursos de origen ilícito.
El teniente coronel Diego Andrés Rodríguez Navarro, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, destacó el alcance internacional del procedimiento y el papel de los organismos de investigación.
“Ese ciudadano de nacionalidad colombiana fue capturado por la Policía Judicial e INTERPOL por los delitos de usura, lavado de activos y asociación criminal, mediante Notificación Roja de INTERPOL”, explicó.
De acuerdo con el reporte, el dinero habría circulado mediante operaciones fraccionadas, transferencias bancarias y pagos a través de PIX, mecanismos cuyo uso las autoridades investigan para establecer si buscaban dificultar el rastreo de los fondos.
El coronel Rodríguez Navarro también resaltó el trabajo articulado para lograr la ubicación de personas requeridas por la justicia.
“Esta cooperación internacional con diferentes agencias ha permitido la captura de más de 19 criminales en lo corrido de este año”, afirmó el comandante encargado.
