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Lavado de activos

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Eje Cafetero, Judicial
julio 31, 2024
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Investigación por el caso Proicom podría alcanzar los $85 mil millones

La representante a la cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, reveló nuevos detalles sobre la investigación del caso Proicom S.A.S, que involucra a cuatro alcaldías de Risaralda y Caldas en presuntos actos de lavado de dinero para el Clan del Golfo. Según la parlamentaria, la denuncia inicial estimaba una contratación cercana a los 20.000 millones de […]

Etiquetas: Caso Proicom Caldas, Caso Proicom Risaralda, Clan del Golfo organización, Lavado de activos, Socios Clan del Golfo
Nacional
julio 30, 2023
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“Le deseo suerte y fuerza”: mensaje de Gustavo Petro tras la captura de su hijo

A las 6:00 de la mañana de este sábado 29 de julio, las autoridades colombianas capturaron a Nicolás Petro, y a su exesposa. Ambos están siendo investigados por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por hechos ocurridos desde el 2022 a la fecha. Así lo dio a conocer un comunicado de la […]

Etiquetas: Capturado hijo de Petro, Fiscalía anuncia captura de hijo de Pedro, Fiscalía General de la nación, Gustavo Petro, Lavado de activos, Nicolás Petro

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